天天信息:廉江法院審理一起非法吸收公眾存款案

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近日，廉江法院依法審理了一起非法吸收公眾存款案，被告人高某某犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。

法院經(jīng)審理查明，某匯集團(tuán)于2015年4月起開發(fā)“某某匯”投資產(chǎn)品，在未取得相關(guān)金融許可的情況下，通過集團(tuán)旗下的三間公司，以民間理財服務(wù)為名，吸引客戶存款投資。某某資產(chǎn)廉江分公司于2016年2月1日成立。2016年5月，被告人高某某進(jìn)入某某資產(chǎn)廉江分公司工作后升職至經(jīng)理，負(fù)責(zé)某某資產(chǎn)廉江分公司日常管理等工作，是實際負(fù)責(zé)人。高某某在該公司工作期間，在沒有相關(guān)的金融許可，也不具備從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，通過自己及業(yè)務(wù)員介紹吸收群眾投資。該公司于2017年6月份出現(xiàn)資金鏈斷裂無法進(jìn)行兌現(xiàn)后，高某某等人又以某匯集團(tuán)旗下江蘇某旅游公司為平臺，通過線下對外銷售“旅游卡”、“旅游線路”等理財產(chǎn)品，繼續(xù)非法吸收群眾投資。

經(jīng)統(tǒng)計，高某某負(fù)責(zé)的廉江片區(qū)，非法吸收公眾存款的金額共計542萬元。其中，高某某經(jīng)手非法吸收公眾存款金額341萬元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人高某某作為直接責(zé)任人，違反國家金融管理的規(guī)定，伙同他人以單位名義非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。高某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法對其減輕處罰。高某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，且其愿意接受處罰，主動繳納罰金，對其可以從輕處罰。根據(jù)高某某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、對于社會的危害程度和悔罪表現(xiàn)，因此作出以上判決。

法官提醒：

隨著人民群眾的金融投資需求不斷高漲，一些不法分子通過形形色色的噱頭，向公眾承諾高額回報，非法吸收資金。犯罪分子聚集資金后，會迅速通過地下錢莊、網(wǎng)上跑分、買賣高價商品等方式將資金“洗白”，具有嚴(yán)重的社會危害性。我們要拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，不要相信“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話。